原文標題：電信詐騙“盯上”大賣企業，涉案款超2200萬，恐難以追回！

某大賣企業，2021的海外營收就達到了10.27億元，總營收達到了87.5億。很難想象擁有如此高營收份額的企業居然也遭遇了電信詐騙，損失人民幣約2275.49萬元。?

近日，上市公司大亞圣象在2021年報中披露，其全資子公司圣象集團有限公司下屬子公司美國Home Legend
LLC遭遇電信欺詐。一位平民遭遇電信詐騙可能不奇怪，但是一家大型企業遭遇詐騙，問題肯定就沒那么簡單了。

據大亞圣象年報顯示，這起詐騙是由于企業財務流程不健全，公司內部管理不規范導致的。

詐騙者通過相關技術入侵了該公司租用的微軟公司365郵箱系統，并冒充該公司的管理層人員偽造了一份假的電子郵件，同時還偽造了供應商文件以及郵件路徑，從而實施了詐騙。該起案件中損失金額達356.9萬美元，也就是2275.49萬元人民幣。內部人員表示被追回的可能性很低。

無獨有偶，類似這樣的大企業被騙的事件也有很多。

2020年11月，斯萊克發布相關公告稱其全資子公司香港斯萊克遭遇了電信詐騙，涉案金額達205萬美元，目前資金還在被追回的路上。

2020年6月，京投發展發布公告稱，由合作方負責操盤并持股50%的子公司北京京投銀泰置業財務人員遭遇電信詐騙，涉案金額達2670萬元，目前已經追回500萬。

2021年12月，深圳某跨境大賣發現，自己店鋪的相關收款賬戶無法正常回款，而導致這個的直接原因竟是賬戶被境外委托人變更或轉款，涉案金額超270萬美金。

你可能會有疑問，為什么這么大的企業說被騙就被騙，是騙子太聰明還是相關人員太愚鈍？小知去查了相關資料，發現有相關大企業也披露了自己被騙過程，大多都與公司財務流程漏洞有關，才讓騙子有了可乘之機。

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電信詐騙“盯上”大賣企業，涉案款超2200萬，恐難以追回！

跨境電商行業的詐騙方式也都各不相同，下面我們細數一下曾經發生過的詐騙案例，各位賣家也都要小心謹慎，防止入坑！

內部作案

深圳某大賣遭遇內部員工“背叛”，該員工利用工作時間可修改ERP系統的權利，對外注冊了5個不同平臺的店鋪，然后向公司內部店鋪下單。然后他又進入公司ERP管理系統，將訂單狀態“未付款”改為“已付款待發貨”。

然后公司按照訂單正常發貨，被該名員工設置的第三方客戶收到貨后，就會打款到該員工銀行賬戶上，空手套白狼以此獲取不正當收益，最終被判刑。

代運營騙局

深圳警方抓獲255名代運營詐騙團伙的事情想必大家都有聽說，營業兩個月之久，就有1100多位賣家被騙，對方以升級代運營套餐為由先后騙取賣家萬余元課程款，卻未交付給賣家任何內容且以交接人員離職為由拒絕退款。

這里要提醒賣家朋友們，對于發布大量廣告廣泛撒網的代運營商一定要小心謹慎，他們的套路一般都是虛構各種案例營造高訂單假象，然后以各種理由忽悠客戶升級，隨后遇到問題也是堅決不退款。

新品圈套

亞馬遜上出現一個新產品，快速占領了Best
Seller榜單，并且只標價1.09美元、FBM發貨，很多人一看就心動了準備下單，當賣家打電話聯系對方資訊情況時，他們就會通過各種方式套用出你的信用卡、銀行卡信息騙取錢財。

另外還有通過打擦邊球方式，短時間內將某類產品在平臺賣爆，讓國內賣家堅信某款爆品有利可圖，于是紛紛向供應商進貨上架銷售，但是很快就會發現產品頁面已經被舉報下架，不可銷售。供應商貨物傾銷出去了，賣家卻守著滯銷庫存苦不堪言。

關鍵信息別透露

很多人對于以亞馬遜官方名義發來的郵件都會放松警惕，其實有些所謂的亞馬遜官方人員就是騙子冒充的，他們會以幫你開店為由為你提供所謂的官方貸款服務。然后稱注冊下店后將店鋪賬戶歸還給賣家，不知情的賣家這時拿到的就是一個已經欠了巨額貸款的賬戶。

這就警示各位賣家朋友們，出去辦理各種相關業務時，一定要保護好個人關鍵信息（如身份證號、銀行卡號、密碼等），對于涉及貸款或者需要手機驗證碼的事情一定要提高警惕。

郵件鏈接別亂點

一般亞馬遜官方郵件都有特定的郵件后綴，即便模仿的再像也能察覺出來，當你收到仿冒郵件卻不知真偽的時候，可以先發到賣家圈子里求證，確認信息是否準確。

而亞馬遜官方人員一般只會通過企業微信和郵件聯系賣家，其他平臺也是如此，都有自己常用的聯系渠道。而且任何一家跨境平臺入駐注冊的正規渠道，都不會涉及拿到賣家公司注冊鏈接、貸款服務等。

企業資金只進不出

企業資金進出一般都有一個嚴格管控的流程，以此確保準確無誤。無論是企業還是個人，一旦你聯系的某一方要求你快速“打款、匯錢”都要多長一個心眼，不要因為事態緊急就著急做匯款等操作。一般事件緊急也不是一時半會就能解決的，多深思熟慮說不定就能發現大紕漏，若心中有疑問可向銀行工作人員咨詢。

陌生人員不可輕信

現在是個人信息極度曝光的時代，若有一天你接到某個陌生電話，說是某個平臺的官方人員，并說出你的一些個人信息。不輕易去相信對方，要保持警惕，從對方的言語中判斷是否是官方人員，若不確定可從你常用的官方聯系渠道再次確認。若真遇到拿不準的事情就撥打110，請求警方協助。

鏈接別亂點、陌生號碼別亂接、短信驗證碼不亂給、關鍵信息不泄露、涉及資金往來要慎重、陌生人員莫輕信，另外也不要相信“天上掉餡餅能砸中你”，保持這些防詐騙原則，就能很好地防范被騙。

問：作為跨境賣家的你有被騙的經歷嗎？你是如何辨別的？歡迎探討留言！

原創：跨境知道