近日，通拓母公司華鼎股份發(fā)布公告，表示收到子公司通拓科技關(guān)于沃爾瑪?shù)赇佡Y金異常情況的相關(guān)報(bào)告，該事件已經(jīng)涉及到民事訴訟和刑事訴訟。此外，通拓早前因?yàn)榈赇伇环鈱?dǎo)致千萬(wàn)元資金被凍結(jié)，現(xiàn)如今這些資金的去向也被公開(kāi)了……

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通拓沃爾瑪收款賬號(hào)疑似被變更，驚動(dòng)FBI

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每到旺季必出事，仿佛已經(jīng)成了不成文的規(guī)定。近日，華鼎股份發(fā)出公告，公告內(nèi)容顯示，通拓科技現(xiàn)有沃爾瑪?shù)赇?/span> Sports Station 相關(guān)收款賬戶(hù)疑似被境外委托人變更或轉(zhuǎn)款，無(wú)法正常回款。

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通拓科技為了收回相關(guān)款項(xiàng)，已經(jīng)委托美國(guó)當(dāng)?shù)芈蓭熖幚泶税福蛞晾Z伊州法院提起民事訴訟，請(qǐng)求判令被告（境外委托人謝某）還款278萬(wàn)美元（按照目前匯率來(lái)算，折合人民幣為1700多萬(wàn)元），同時(shí)對(duì)被告采取 TRO、PI 等凍結(jié)措施，并要求賠償律師費(fèi)等所有費(fèi)用及損失。

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事實(shí)上，該案件除了涉及民事訴訟外，還涉及刑事訴訟。目前，美國(guó)FBI已介入調(diào)查通拓科技的案件，現(xiàn)階段正在調(diào)查中，還沒(méi)有得到調(diào)查結(jié)果。關(guān)于民事訴訟的進(jìn)展，美國(guó)伊利諾伊州法院已經(jīng)受理本次案件，但尚未判決。

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本次事件還是要從通拓科技拓展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)說(shuō)起。據(jù)悉，通拓科技為拓展沃爾瑪平臺(tái)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在美國(guó)注冊(cè)并辦理了沃爾瑪?shù)赇伒馁~號(hào)。但在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，通拓科技卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法查找美國(guó)公司收款賬號(hào)的到賬信息，進(jìn)行一番調(diào)查后終于得知 Sports Station 相關(guān)收款賬戶(hù)疑似被境外委托人謝丹變更或轉(zhuǎn)款，無(wú)法正常回款。

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于是，通拓科技以其名義及其在美國(guó)科羅拉多州成立的7家公司為原告，向伊利諾伊州法院，對(duì)境外委托人謝丹提起訴訟，以收回相關(guān)款項(xiàng)。

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對(duì)于跨境電商公司來(lái)說(shuō)，收款賬號(hào)更像扼住咽喉的命脈，其重要性不言而喻。稍有不慎，很有可能讓整個(gè)公司的心血?dú)в谝坏５F(xiàn)如今，高度保密的賣(mài)家賬號(hào)密碼信息卻出了這樣的事，被曝重大訴訟的背后也讓不少賣(mài)家覺(jué)得不可思議。

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“本以為今年跨境賣(mài)家遭受的痛苦已經(jīng)夠多，沒(méi)想到還會(huì)出這檔子事，”有賣(mài)家說(shuō)道。現(xiàn)如今，連跨境大賣(mài)都出現(xiàn)了風(fēng)控的漏洞，讓不少中小賣(mài)家也為之震驚，直呼要提高防范意識(shí)，嚴(yán)管收款賬號(hào)。

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在這里，小編也提醒廣大賣(mài)家，如果自己的業(yè)務(wù)涉及賬號(hào)、平臺(tái)較多，一定要提前、多次檢查自己收款環(huán)節(jié)的各項(xiàng)設(shè)置；對(duì)賬號(hào)密碼進(jìn)行定期修改和保存；將支付賬戶(hù)與銀行賬戶(hù)綁定；涉及支付、提現(xiàn)以及變更等關(guān)鍵性的操作，需要設(shè)置多個(gè)管理人員共同授權(quán)，以免出現(xiàn)通拓科技收款賬號(hào)被黑的類(lèi)似問(wèn)題。

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就今年來(lái)看，通拓科技的風(fēng)波一直并未間斷，除了近期的涉及訴訟事件外，早前還因店鋪被封導(dǎo)致大筆資金被凍結(jié)，有業(yè)內(nèi)人士也在猜測(cè)這筆資金是否能重新回到通拓科技的手中，現(xiàn)如今這筆遭到凍結(jié)的資金去向已經(jīng)被公開(kāi)。

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1569萬(wàn)元資金“被使用”，通拓風(fēng)波不斷

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今年自五月份以來(lái)，跨境圈的封號(hào)大地震可謂是讓不少跨境賣(mài)家膽戰(zhàn)心驚。畢竟被封的中國(guó)賣(mài)家不在少數(shù)，而多數(shù)賣(mài)家賬號(hào)被封后，最關(guān)注的問(wèn)題則是凍結(jié)資金的去向，也有不少賣(mài)家表示擔(dān)憂，害怕亞馬遜會(huì)將這筆資金私吞。

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“亞馬遜一直都將顧客奉為上帝，無(wú)理退款請(qǐng)求閉著眼也能同意，買(mǎi)家不掏錢(qián)還能得到東西，你想想被凍結(jié)的資金還有多少活路？”有賣(mài)家無(wú)奈說(shuō)道。就不少賣(mài)家的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，只有極少一部分的賣(mài)家拿回了被凍結(jié)的部分資金，更多的賣(mài)家則是面臨錢(qián)貨兩空的局面。

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而最近通拓科技因賬號(hào)被封導(dǎo)致資金凍結(jié)的事件也逐漸明朗，有了最新的動(dòng)態(tài)。根據(jù)華鼎股份的公告數(shù)據(jù)，通拓科技因店鋪被封事件一共被亞馬遜凍結(jié)了4143萬(wàn)元資金，現(xiàn)如今這筆費(fèi)用的去向已經(jīng)明朗。

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華鼎股份公告數(shù)據(jù)顯示，通拓科技被限制的資金主要用以支付亞馬遜倉(cāng)儲(chǔ)及物流費(fèi)用、處理前期消費(fèi)者售后補(bǔ)償及退貨退款等，目前已經(jīng)累計(jì)使用了1569萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)資金的剩余金額為2574萬(wàn)元人民幣，占公司2020年年末貨幣資金的2.65%。

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對(duì)于不少賣(mài)家來(lái)說(shuō)，將凍結(jié)資金用于倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)物流、退款以及消費(fèi)退貨退款補(bǔ)償無(wú)可厚非，也是亞馬遜的常規(guī)操作。但是在現(xiàn)實(shí)中，更多的賣(mài)家資金則是會(huì)被全部扣留，也就是說(shuō)一分錢(qián)你也要不回來(lái)。

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就亞馬遜的資金扣留政策來(lái)看，如果賣(mài)家參與欺詐性等活動(dòng)、濫用亞馬遜系統(tǒng)以及多次違反保護(hù)賣(mài)家和買(mǎi)家政策，將會(huì)扣留賬戶(hù)中的全部資金。從另一個(gè)程度上來(lái)說(shuō)，也就是只要亞馬遜認(rèn)定你欺詐或者違反相關(guān)政策，最壞的結(jié)果將會(huì)產(chǎn)生，就是扣留全部資金。

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關(guān)于封店等事件的影響，通拓科技也表示亞馬遜封店以及資金凍結(jié)等事件將會(huì)對(duì)本年度跨境電商業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定程度上的不利影響。而本次，通拓科技又出現(xiàn)涉及沃爾瑪?shù)赇伒氖湛钯~號(hào)問(wèn)題，則進(jìn)一步加深了通拓的發(fā)展困境。

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在華鼎股份公布的三季度報(bào)中，更是可以看出跨境電商板塊出事對(duì)其影響之大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，華鼎股份實(shí)現(xiàn)收入19.64億元，同比下降20.31%，而這一切主要因?yàn)榭缇畴娚贪鍓K亞馬遜事件以及歐洲VAT稅金的影響。

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關(guān)于通拓對(duì)封號(hào)的應(yīng)對(duì)措施，可在8月份的華鼎股份公告中初見(jiàn)端倪。通拓科技表示，將會(huì)增加如eBay、沃爾瑪、速賣(mài)通、Lazada等其他電商平臺(tái)的銷(xiāo)售占比，同時(shí)將會(huì)加大通拓科技獨(dú)立站的投入，還會(huì)積極拓展歐美線下實(shí)體店渠道，以減少封號(hào)帶來(lái)的不利影響。