近日，通拓母公司華鼎股份發布公告，表示收到子公司通拓科技關于沃爾瑪店鋪資金異常情況的相關報告，該事件已經涉及到民事訴訟和刑事訴訟。此外，通拓早前因為店鋪被封導致千萬元資金被凍結，現如今這些資金的去向也被公開了……

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通拓沃爾瑪收款賬號疑似被變更，驚動FBI

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每到旺季必出事，仿佛已經成了不成文的規定。近日，華鼎股份發出公告，公告內容顯示，通拓科技現有沃爾瑪店鋪 Sports Station 相關收款賬戶疑似被境外委托人變更或轉款，無法正常回款。

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通拓科技為了收回相關款項，已經委托美國當地律師處理此案，向伊利諾伊州法院提起民事訴訟，請求判令被告（境外委托人謝某）還款278萬美元（按照目前匯率來算，折合人民幣為1700多萬元），同時對被告采取 TRO、PI 等凍結措施，并要求賠償律師費等所有費用及損失。

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事實上，該案件除了涉及民事訴訟外，還涉及刑事訴訟。目前，美國FBI已介入調查通拓科技的案件，現階段正在調查中，還沒有得到調查結果。關于民事訴訟的進展，美國伊利諾伊州法院已經受理本次案件，但尚未判決。

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本次事件還是要從通拓科技拓展銷售業務說起。據悉，通拓科技為拓展沃爾瑪平臺的銷售業務，在美國注冊并辦理了沃爾瑪店鋪的賬號。但在后續的經營過程中，通拓科技卻發現無法查找美國公司收款賬號的到賬信息，進行一番調查后終于得知 Sports Station 相關收款賬戶疑似被境外委托人謝丹變更或轉款，無法正常回款。

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于是，通拓科技以其名義及其在美國科羅拉多州成立的7家公司為原告，向伊利諾伊州法院，對境外委托人謝丹提起訴訟，以收回相關款項。

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對于跨境電商公司來說，收款賬號更像扼住咽喉的命脈，其重要性不言而喻。稍有不慎，很有可能讓整個公司的心血毀于一旦。但現如今，高度保密的賣家賬號密碼信息卻出了這樣的事，被曝重大訴訟的背后也讓不少賣家覺得不可思議。

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“本以為今年跨境賣家遭受的痛苦已經夠多，沒想到還會出這檔子事，”有賣家說道。現如今，連跨境大賣都出現了風控的漏洞，讓不少中小賣家也為之震驚，直呼要提高防范意識，嚴管收款賬號。

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在這里，小編也提醒廣大賣家，如果自己的業務涉及賬號、平臺較多，一定要提前、多次檢查自己收款環節的各項設置；對賬號密碼進行定期修改和保存；將支付賬戶與銀行賬戶綁定；涉及支付、提現以及變更等關鍵性的操作，需要設置多個管理人員共同授權，以免出現通拓科技收款賬號被黑的類似問題。

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就今年來看，通拓科技的風波一直并未間斷，除了近期的涉及訴訟事件外，早前還因店鋪被封導致大筆資金被凍結，有業內人士也在猜測這筆資金是否能重新回到通拓科技的手中，現如今這筆遭到凍結的資金去向已經被公開。

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1569萬元資金“被使用”，通拓風波不斷

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今年自五月份以來，跨境圈的封號大地震可謂是讓不少跨境賣家膽戰心驚。畢竟被封的中國賣家不在少數，而多數賣家賬號被封后，最關注的問題則是凍結資金的去向，也有不少賣家表示擔憂，害怕亞馬遜會將這筆資金私吞。

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“亞馬遜一直都將顧客奉為上帝，無理退款請求閉著眼也能同意，買家不掏錢還能得到東西，你想想被凍結的資金還有多少活路？”有賣家無奈說道。就不少賣家的現實情況來看，只有極少一部分的賣家拿回了被凍結的部分資金，更多的賣家則是面臨錢貨兩空的局面。

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而最近通拓科技因賬號被封導致資金凍結的事件也逐漸明朗，有了最新的動態。根據華鼎股份的公告數據，通拓科技因店鋪被封事件一共被亞馬遜凍結了4143萬元資金，現如今這筆費用的去向已經明朗。

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華鼎股份公告數據顯示，通拓科技被限制的資金主要用以支付亞馬遜倉儲及物流費用、處理前期消費者售后補償及退貨退款等，目前已經累計使用了1569萬元人民幣，凍結資金的剩余金額為2574萬元人民幣，占公司2020年年末貨幣資金的2.65%。

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對于不少賣家來說，將凍結資金用于倉儲費物流、退款以及消費退貨退款補償無可厚非，也是亞馬遜的常規操作。但是在現實中，更多的賣家資金則是會被全部扣留，也就是說一分錢你也要不回來。

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就亞馬遜的資金扣留政策來看，如果賣家參與欺詐性等活動、濫用亞馬遜系統以及多次違反保護賣家和買家政策，將會扣留賬戶中的全部資金。從另一個程度上來說，也就是只要亞馬遜認定你欺詐或者違反相關政策，最壞的結果將會產生，就是扣留全部資金。

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關于封店等事件的影響，通拓科技也表示亞馬遜封店以及資金凍結等事件將會對本年度跨境電商業務產生一定程度上的不利影響。而本次，通拓科技又出現涉及沃爾瑪店鋪的收款賬號問題，則進一步加深了通拓的發展困境。

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在華鼎股份公布的三季度報中，更是可以看出跨境電商板塊出事對其影響之大。相關數據顯示，2021年第三季度，華鼎股份實現收入19.64億元，同比下降20.31%，而這一切主要因為跨境電商板塊亞馬遜事件以及歐洲VAT稅金的影響。

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關于通拓對封號的應對措施，可在8月份的華鼎股份公告中初見端倪。通拓科技表示，將會增加如eBay、沃爾瑪、速賣通、Lazada等其他電商平臺的銷售占比，同時將會加大通拓科技獨立站的投入，還會積極拓展歐美線下實體店渠道，以減少封號帶來的不利影響。