KYC起源
KYC，是Know your customer（充分了解你的客戶）的縮寫，源自國外的《反洗錢法》，它是反洗錢 （AML anti-money laundering）和預防腐敗的制度基礎。通常，KYC政策不僅要求金融機構和企業實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，并采取相應的措施。
亞馬遜郵件
觸發審核因素
1、一般情況下，當歐洲站賣家的累積銷售金額達到5000歐及其以上時開始要求賣家審核，建議賣家盡量在累積銷售金額達到15000歐時審核完畢，避免被封號。雖然說累積銷售額從5000歐到15000歐的這段時間賣家可以進行審核，但期間也可能出現審核資料疏漏的情況，所以建議歐洲站的賣家在注冊賬號時，就著手準備。
2、更換信用卡；
3、修改身份信息、聯系人信息等后臺信息修改；
4、修改收款賬戶；
5、修改公司地址（如注冊地址等）；有賣家注冊歐洲站時已經做了KYC審核，但因營業執照納入異常名單，需變更地址，在他變更地址后觸發二次審核，收到了亞馬遜的KYC審核郵件；
6、即使什么都沒做，沒更改信息，亞馬遜也會有周期的KYC審核。前面講過，這種審核隨著亞馬遜的正規化運行，將成為一種常態；
KYC意義
KYC審核的背后是保障顧客權益。
KYC審核時限
對于歐洲賬號來說，KYC審核是賬號必經的一個環節。一般情況下，當賣家的累計銷售金額達到5000歐及其以上時開始要求賣家審核。在這里，建議各位盡量在累計銷售金額達到15000歐時審核完畢，否則有可能遭遇封號的風險。盡管累計銷售額從5000歐到15000歐還需要一段時間，這段時間賣家可以去進行審核。但鑒于，有的時候審核資料可能出現一些疏漏，所以還是建議大家在賬號注冊之初，就要著手準備KYC審核了（可以找幫你觸發）。
KYC審核所需資料
1、公司營業執照掃描件。
（個人賣家無需提供）
2、公司首要聯系人及受益人
（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的身份證件，比如護照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。
3、首要聯系人和受益人的個人費用賬單
最近90天內的任意一張日常費用賬單（包括水，電，燃氣，網絡，電視，電話，手機等費用賬單或信用卡對賬單等；賬單上需要有姓名和家庭詳細居住地址）
4、公司對公銀行賬單
公司名需和營業執照上公司名一致；要有銀行名和logo；必須有在該開戶銀行的銀行賬號；賬單如有日期，要求開立日起在一年內，無日期亦可接受；個人賣家提供個人銀行對賬單，要求同上。
5、授權函
如首要聯系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會要求賣家提供一份由公司法人授權首要聯系人實際運營該賬戶的授權函。
6、公司日常費用賬單
對于香港和臺灣公司注冊的賣家（大陸公司無需提供），亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費用賬單，要求同第2點，且公司名和地址應和營業執照/商業登記證保持一致。
KYC審核流程
第一步：填寫賣家后臺信息
第二步：提交資料
第三步：信息填寫是否符合要求，提交資料是否符合要求
第四步：
A、同時符合，通過審核；
B、（1）不同時符合，重新填寫信息或提交資料審核
? ? ? （2）符合要求，通過審核
KYC填寫注意事項
1、公司的名字全部使用漢語拼音，以保證準確性。按照注冊證書上的公司英文名稱填寫。千萬不要自己翻譯一個類似中文發音的英文名，亞馬遜可不會認可的。
2、公司有幾個受益人就需真實的填寫幾個受益人（受益人一般是指股份大于25%），再提交相應的個人帳單和資料信息。
3、KYC審核允許多次提交資料，很多賣家也不知道自己的資料是否可以，就反復提交。在這里建議各位盡量不要這么做，在可能的情況下，最好先請招商經理或者有經驗的老賣家幫忙先把關審核一下，在確保無誤的前提下提交。對于超過三人以上股東的公司資料，提交信息時更需要慎重，一次審核通不過，賬號受影響的可能性就會非常大。
4、在提交審核資料的時候，一定不能PS，哪怕是把身份證正反面P到一張圖上都不可以。因為亞馬遜絕不會認可任何帶有一點點修圖痕跡的資料。建議大家可以把多頁資料或圖片整合成PDF，再提交資料。
5、每個輸入框：公司注冊地址填寫每行不得超過50個字符，其他地址填寫每行不得超過60個字符，包括空格及標點符號。
6、確認無誤后再提交，盡量不要重復多次提交，一次審核不過，極大可能影響賬號。
7、最重要的一點，資料一定要真實。不過萬一在注冊過程中填錯了，只要能提交證明文件，也是可以修改的。
8、關于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個站點，分別是英國、德國、法國、意大利、西班牙。建議賣家后臺所有信息確保正確后再綁定收款賬戶。另外建議將5個站點的存款方式一并全部添加，以免日后添加時重新進入KYC審核流程。
9、信用卡：確保輸入有效的國際信用卡信息。同時請確保此信用卡外幣賬戶已開通及額度可用。
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